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五大金融传销现形记

来源:投资与理财   发布时间 : 2016-1-24 16:34:00

    传销进入国内,演变出多种形式,近年来尤其以金融传销为盛,欺骗性和危害性更大。

  投资与理财记者 陈伟

  金融传销可以说是一种新型的传销模式,由传统的以产品传销模式为主向以纯“资本运作”诈骗方式为主。金融传销的参加者普遍具有高收入、高起点、高投入的特点,而且更具欺骗性和危害性。

  金融传销组织有的打着当地经济开发的幌子,以政府支持为借口;有的营造新的投资模式,讲述新的商业概念;有的利用互联网,在虚拟网络中实现传销欺诈……

  传销和骗子的技术日益高超,他们营造出的商业氛围,甚至超出了你的认知。

  所有谎言的背后,是你那颗贪婪的心和一夜暴富的幻想。

  认请金融传销本质的同时,也要告诫自己踏踏实实理财,别相信天上掉馅饼的事。

  打上“政府试点”烙印

  2008年,广西北海传销案中,传销组织打起“北部湾经济产业发展基金”的名义,声称该基金参与国务院批准的广西北部湾经济区开发,把所谓的“产业发展基金”说成政府支持的“民间资本运作项目”。

  传销组织还邀请专家、学者给参与者讲授金融和资本运作知识,从理论上对参与者进行“洗脑”,使人们相信这种“基金”属于“不合法也不违法”的试点。他们还派人冒充中央领导亲属或身边工作人员,“接见”传销者,并“签名题字”。

  该传销案件中,参加的人员普遍素质较高。有文化界名人、曾担任处级、副厅级领导职务的退休人员和公司老板参与,除传销组织营造出从众心理,让更多人陷入其中。

  广西北海传销案较以往的传销案件具有更大的欺骗性,政府金融试点、资本支持、专家指导等伎俩都在迷惑你的眼睛。

  穿上PE外套

  在2008年前后的PE热潮中,许多私募股权基金利用IPO大发横财。私募股权基金的赚钱效应引发了全民PE热,不法机构打着PE概念,开展金融传销业务。

  汇乐集团PE非法集资案,轰动一时的农妇韩秀琴PE骗局,也是利用传销手段,涉案金额高达十多亿元。天津天凯新盛股权投资基金有限公司以传销手段,结合时新的PE概念,从来自全国20多个省份近9000人手中非法集资十余亿元。

  尤其值得关注的是,福建建阳刘斌案爆发,仅建阳的担保公司损失就超过10亿元,十多家担保公司老板外逃。传销的多层次金字塔式高利贷集资链条,已将民间资金与众多担保公司联结成一个金融链条。金融传销已愈演愈烈,对金融的渗透越来越深,严重扰乱了金融市场秩序。

  PE概念的金融传销组织将原本投资门槛几百万上千万的PE基金,降低到几千元几万元的投资门槛,并承诺有保底收益、固定分红,有高额回报,诱使投资者购买。

  无论骗子打起什么样的概念,传销的本质逃脱不了。PE概念的金融传销,募集资金模式依旧是传销式,要求投资人发展下线,开拓“市场”,并以投资额提成的形式,对找来资金的下线予以“经济奖励”,奖励额通常为投资额的1%。

  抛出原始股的诱饵

  江苏南通“E玛国际”传销组织以销售“E玛国际”电子股权为名,采取双轨制传销模式发展下线,吸收传销资金1.06亿元。

  皮包公司“E玛国际”号称国际资本大鳄,拥有上百亿的资本,在纽约、伦敦、巴黎、东京等国际大都市拥有多家办事处。

  “E玛国际”是一种新型的网络传销,它卖的不是实物,而是虚拟的股票电子股权,而且销售全部通过网络完成。

  投资门槛最低是7000元,也就是一星会员。然后21000元是二星会员,35000元是三星,105000元是黄金,25万元是钻石,35万元是皇冠。为什么投资有区别呢?投资7000块钱的话,介绍一个人,你只能拿8%,而2100元是拿9%,35000元是拿10%。

  “E玛国际”是以虚构的电子股权作为诱饵,以互联网作为平台,用传销的方法来渗透市场。同时,虚构服务器在国外,注册的股权公司也在国外。向投资者推销境外准备上市的公司股票,期待上市出售后获利。其资金收付过程为:对外付款主要是通过地下钱庄或者分拆成小额资金,以个人名义,通过银行汇往境外指定账户;或者以人民币方式,通过银行汇往指定的境内代理人账户,收取资金主要是通过银行托收方式完成。

  套上互联网金融

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