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手法介绍
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教你看清那些打着私募旗号的“典型骗局”

来源:金融界基金   发布时间 : 2016-2-27 19:58:00

    随着私募在6月1日之后正式纳入监管,私募基金也变得越来越规范。不过,在私募基金野蛮生长的那些年里,一些打着私募旗号的非法事件也不时发生。今后,“私募”两字的出现频率将会越来越高,防范各种以“私募”为名义的非法事件也变得尤为重要。下面教你看清这些骗局。

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  骗术一:普遍撒网后的重点捕捞

  案例一:投资者张某接到电话,对方称自己是国内某知名私募基金公司,资金实力雄厚,有内幕消息,正在跟实力机构一起坐庄,愿意带客户一起发财,公司网站有以往操盘战绩,建议张某去看看。张某随即上网浏览了该公司网站,看见网站上有大量股票研究报告和行情分析,觉得该公司很“专业”。随后该公司以短信不断给张某推荐股票。张某跟踪数日,发现公司推荐“屡荐屡中”,便同意接受该公司的咨询服务,缴纳了8000元服务费。之后,公司推荐给张某的股票却少有上涨,多数套牢。张某损失惨重,发现上当。张某多次跟公司交涉,电话逐渐无人接听,网站再也登不上了,他后悔不已。

  案例二:现在QQ群成为一些私募诈骗最常用的工具,经常有人推荐“金股”,号称必涨的股票,甚至还贴出了交易记录截图。一些所推荐的股票,往往在第二天会高开或者直接涨停,投资者很难因此获益,若想前一天获知就需要交纳一定的会员费。而缴纳会员费之后,却再难获益。

  手法分析:不法分子往往打着“私募基金”名义,声称有“内幕消息”和资金支持,有所谓的历史业绩展示和“屡荐屡中”战绩,骗取小股民的信任。实质上,这些机构往往将同一股票向不同投资者做“涨”、“跌”反向推荐。总会有一些人得到的荐股信息是“屡荐屡中”的,不法分子随即对这类人群展开强大的宣传攻势和心理战。还有不法分子利用少数股票交投不活跃的特点,在开盘或收盘的几分钟内瞬间拉抬股价,甚至达到涨停板,造成荐股准确的假象。因为该股交投不活跃,投资者根本买不到或成为不法分子的出货对象。网站上的“专业报告”,也往往是免费收集或者盗版文章,甚至是杜撰的小道消息。

  骗术二:传销式假私募

  案例:2010年5月的一天,白某在一个饭局上认识了王玉明,后者在闲谈之间告诉他一个快速发财致富的好消息,就是投资一个叫“PE”的项目。前景好、风险小、回报高,而且投资期限很灵活,可以根据自己的意愿选择3个月、6个月或1年作为投资期限。

  王玉明告诉白某,这个赚钱的“PE”项目名为“SIQO环球创富基金”,其系英国SIQO资产管理公司旗下产品,而SIQO资产管理公司是德国TKT资产管理集团的全资子公司。“SIQO环球创富组合基金投资”包含6只子基金,投资者购买1份基金,最低需要缴纳1000欧元的费用,期限为90 天、180天、360天,回报率分别为20%、70%、260%。直观地说,假如一次性投入1万元,90天可以一次性取回1.2万元,180天可以一次性取回1.7万元,12个月可以一次性取回3.6万元。王玉明还说,投资人购买基金时,需先进入SIQO基金网站下载QOME网银账户,将资金转换成欧元后从网上购买,再通过SIQO网站确认。推荐其他投资人加入的,推荐人可获得被推荐人投资额7%的管理费,并可逐级推荐到第五代会员,可分别获得2%至7 %不等的管理费用。

  在王玉明多次劝告下,刚开始还犹豫不定的白某,相信了其他投资者都已拿到了高额回报的谎话,陆续将自己的几十万元钱交给王玉明。购买基金后,白某在公司的会员系统上成功注册,通过个人的用户名和密码,随时查询自己的账户。然而,就在一年投资期即将届满时,白某发现,公司网站打不开了。白某不但没有拿到那份高额的回报,几十万元本金也不知去向。

  手法分析:白某意识到被骗后向当地公安机关报案。而公安机关调查发现,在国际化的公司、专业的公司网站、成功的投资典型背后,是一个披着伪私募外衣的网上传销王国。相关案卷记载,2010年5月以来,王玉明经人介绍认识了柳春京和谭德智,此二人通过互联网以“SIQO资产管理公司名义销售PE私募股权基金”为名,将王玉明发展为下线,王玉明又将申某、马某发展为下线。王玉明、申某、马某在西宁市以“SIQO资产管理公司青海地区西宁总代理”的名义,以高额回报为诱饵,以发展人员的数量作为计酬、返利依据,继续拉人头发展下线。王玉明交代称,所谓“PE私募股权基金”有动态和静态两种模式,动态模式是投资分90天、180天、360天三种封闭期,各封闭期有与投资额相应的月复利比例,各封闭期到期后有连本带利的返利。静态模式是发展人员,根据发展人员的数量可得到各种比例的提成。投资申购开始后,他和申某将其发展人员的投资统一到自己的账户,再将这些投资转入谭德智、柳春京的账户。马某则协助其负责网上申购报单,帮助投资人员申购。

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