案例 | 传销案件必须三层吗?两层也能构成传销!

2016-5-22 21:06:00红盾论坛 浏览次数: 【字体:

案例 | 传销案件必须三层吗?两层也能构成传销!
上海易隆文化传播中心组织策划传销案

苏州市工商局

 

反传销网5月19日讯:2014年10月初,我局执法人员接到相关线索,称在吴中区澄湖路888号的恒润商务国际广场内,有人涉嫌组织传销活动。我局即刻与区打传办、区公安分局联系,对涉嫌传销的线索进行甄别。区公安分局针对被举报机构相关负责人王某的资料进行案情研判,发现其曾在2012年被相关公安机关以涉嫌传销活动进行审查。就此情况,区打击传销工作领导小组于2014年12月27日上午,组织工商、公安执法人员250余人对吴中区澄湖路888号的恒润商务国际广场相应楼层进行了突击检查。

经查:吴中区澄湖路888号的恒润商务国际广场1838室和203室是上海易隆文化传播中心苏州营业部(以下简称苏州易隆文化)的经营场该场所于2014年9月11日登记注册,是上海易隆文化传播中心(个人独资企业)在苏州设立的分支机构。苏州易隆文化实际由5人各投资人民币50000元设立,5名出资人分别为王某、许某、吴某、华某、季某,苏州易隆文化负责人为王某。苏州易隆文化自2014年11月15日起,开始采用缴纳会费、发展下线、奖励积分、积分兑换现金等方式大量吸引人员参加其名义上的国学讲座。                     

具体操作如下:以学习国学为名,缴纳听课费,鼓励学员发展下线成为苏州易隆文化学员,每人需缴纳听课费5000元,听课时间为1年,每周两次。而学员通过介绍其他人交纳学费成为学员的方式可以获得苏州易隆文化的总计15000学分每人次的奖励(这里需要说明的是,学员也可推荐自己缴纳学费成为“新”学员。同时,A学员获得的学分直接来自其推荐的B学员,但若B学员再推荐C学员,则C学员的学分为B学员所有,并不与A学员产生任何关系)。奖励的学分通过学员口头申请向苏州易隆文化财务以1:1的比例兑换人民币,兑换时学员需缴纳5%的“手续费”。具体的积分获得方式为新学员连续两周上课后,在第三周听课时,其介绍人可以获得1000学分,第四周、第五周同样按上述方法可获得1000学分,第六周可获得2000学分,第七周可获得4000学分,第八周可获得6000学分,在获得学分的过程中,听课人员不得缺席听课,否则获得学分的时间顺延。学分兑换现金的方式为学员取得学分后,每周可凭学分以1:1的比例换取现金(每周每人次换取现金以1000元封顶)                                                      

苏州易隆文化自2014年11月15日按上述营销模式运作,截止案发时共有471人,共计1125人次参与其国学讲座,涉及到苏州市、吴中区、昆山市、上海市、无锡市、宜兴市等市(区),非法经营额400余万元。

 

【法律适用】

当事人采用缴纳会费、发展下线、奖励积分、积分兑换现金发的方式发展国学学员,其行为已构成组织传销行为,属于《禁止传销条例》第七条第(二)项所列行为。依据《禁止传销条例》第二十四条第一款,我局于2015年3月对上海易隆文化传播中心作出了相应的行政处罚。

 

【争论】

1.在调查过程中,涉案人员及当事人违法所得的认定面广量大,对具体数字很难认定。仅在现场检查当天现场就有60余人在听课,在无具体证据的情况下很难统计实际缴纳费用的人员。后执法人员发现学员名册后,但当事人未建立合法财务账册导致执法人员无法核查当事人具体的收支情况。如若按照《工商行政管理机关行政处罚案件违法所得认定办法》第八条之规定来认定当事人违法所得的话,会导致认定的违法所得证据不足。最终,执法人员按照《最高人民法院最高人民检察院 公安部 关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》来对当事人违法所得进行认定。

2.当事人组织策划传销行为是否需要移送存在两种观点:第一种观点认为,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十八条“ [组织、领导传销活动案(刑法第二百二十四条之一)]组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动,涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的,对组织者、领导者,应予立案追诉。”之规定,本案中只以上下两个层级进行计酬,并未符合上述规定中层级在三级以上这一规定,因此不需要移送公安机关。第二种观点认为:当事人在返还的积分兑换奖学金中每笔均收取5%的“手续费”,也可以视为是本案中的当事人为了逃脱刑事处罚而异化了的一种层级关系,因此本案中实际符合立案追诉的标准。办案人员为了稳妥起见,在召开的相关部门的协调会上提出了这个问题。最终,在征得相关部门意见后,将本案中主要违法人员的违法行为移交给公安机关处理。上海易隆文化传播中心作为组织传销的行为主体进行了行政处罚。


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