【案件】以“大米理财”高息做饵圈钱8000万 男子一审获刑17年

2018-4-9 17:56:00本站原创 浏览次数: 【字体:

反传销网4月9日发布:一起非法集资大案的背后,往往会让众多投资者血本无归。近日,济南中院就对一起非法集资诈骗案公开宣判:男子何某打着“五常大米”的旗号非法集资,共有300多人上当受骗,涉案价值超8000万元,至今仍有4300万元尚未追回。判决书上显示,其中有千万余元被何某用于归还在澳门赌马欠下的巨额赌债。当资金链断裂后,陷入窘境的何某又疯狂套刷信用卡,诈骗银行8万元……

案件回顾:为骗信任带着客户实地参观

早在2013年12月前后,就有市民发现,在济南一家大型商场附近,有人用传单推销 一款稻米理财产品,经营的项目就是“五常大米”。有推销人员还表示,该款有机稻花香米销售利润可观,投资不仅有高额回报,还有放心大米可吃。这些推荐,让有的老年市民很是心动。

事情到了2015年,不少投资者惊讶地发现,所谓的高额回报很可能是“竹篮打水一场空”,甚至连本金也可能血本无归。随着媒体的介入,这起以“五常大米”为诱饵的非法集资大案也逐渐浮出水面。越来越多的投资者,开始讲述自己上当受骗的经历。

年过六旬的市民李女士就是其中之一。其透露,这是一家名为济南民乐投资管理中心的公司,在融资做稻米加工和销售的业务。根据推销员的介绍,其公司销售的有机稻花香米销量大、利润高、风险小,可以获得很高的利息回报。

当时公司承诺,若投资周期为3个月,利息14.4%,半年期为16.8%,而投资一年利息则可达到18%。同时,投资者每多投入一万元,公司每个月多赠送两斤大米。

“卖大米的也能卖理财?大米利润能有这么高?”面对不少投资者的疑虑,公司还经常带着投资者到公司和所谓的米店进行参观。“公司看上去很靠谱。”李女士觉得,与其他投资黄金白银等金融理财产品不同,大米理财产品背后是实实在在的大米和米店。

此外,公司的宣传单上特意标注,项目融资方已将米业加工厂、米业公司全部转让给项目管理方作为抵押,产业投资达1.2亿元。投资人的投资则由山东守义实业公司进行无条件不可撤销的担保,投资者可放心投资,绝不会出现问题。

刚开始,李女士试探性投资了5万元,后来连本带息都归还得比较及时,其随即又投资4万元,最初还能拿到利息,后来就领款不及时了。

到了2015年2月,许多投资者就发现了问题:公司负责人经常不见踪影,只有少数员工在打理公司。李女士等人最后一次领利息是在当年4月,到5月这家公司就关门了,老板何某紧跟着“失联”。当时初步统计,该案的投资者有300余人,其中多为老年市民,济南一家高校的多位老教授也上当受骗……

庭审披露:1700余万用于偿还赌债

2018年3月30日,这起非法集资案在济南中院第五审判庭开庭审理。该案的被告人,正是济南民乐投资管理中心的负责人何某。

当何某被押解上法庭时,记者看到,其身穿灰色衣裤,身材高大,作为这起集资大案的始作俑者,这位昔日风头正盛的老板,此刻却是沉默不语。

相关证据显示,济南民乐投资管理中心的法人,与所谓的“大米实业”的担保方山东守义实业公司的实际控制人,均为何某。

当庭宣读的判决书显示,何某所涉的犯罪有两项:一项是集资诈骗,另一项则是信用卡诈骗。这其中,何某非法集资的案值超过8000万元,其中有4300万元尚待追回。而在损失的钱中,有1700余万元被何某用于归还在澳门赌马欠下的赌债。

证据显示,在非法集资的末期,当何某发现“五常大米”的噱头不足时,又转而开了一家餐饮公司,试图利用这一机会再集资一笔钱,但响应者寥寥无几,只有几名老人投资了200余万元。这时,何某的资金链已经断裂,只好选择“跑路”。

在何某所涉及的另一桩罪名中,可见其在案件末期如何“捉襟见肘”:为了筹钱,其竟然套刷信用卡诈骗银行8万余元,也被一并追诉。

济南中院一审认为,何某的行为构成集资诈骗罪,被判处有期徒刑15年,并处罚金50万元;还涉及信用卡诈骗罪,被判处有期徒刑3年,并处罚金2万元。决定执行有期徒刑17年,并处罚金52万元。目前,该案仍在上诉期内。 (记者陈彤彤)

快看看这些“坑” 千万别再跳了

骗子套路大集锦:

集锦1:高息诱惑一步步“请君入瓮”近年来多地曝出老年公寓项目掩盖下的非法集资,一些老年人被骗得血本无归。老人们选择老年公寓项目一是受高息诱惑,二是觉得未来自己可能去住。

集锦2:线下P2P理财公司送各种东西

这些公司宣称的理财产品起投金额一般只要100元,年化收益率一般在12%以上。为消除老年人戒心,这些公司就开始送各种东西,从一开始的纸巾到现在的大米、食用油。

集锦3:请名人站台铺天盖地打广告请名人站台、公司高管频繁现身媒体也是很多虚假P2P平台增加公众信任度的方式,实际上这只代表它们有足够的钱投广告,并不能反映真实的经营状况。

集锦4:伪造政府文件蹭热点做慈善有些虚假的理财公司还喜欢蹭热点,特别愿意将项目和中央或地方最新政策挂钩,使老年人相信公司发展得到了政府支持。有公司甚至伪造当地政府文件,把自己的名字加到相关文件中。

集锦5:实地考察眼见不一定是真的向老年人募集资金时,几乎所有投资公司都会承诺可以去实地考察。其实,去了实地考察也未必靠谱。

这些可千万别信:

不要相信1:证照齐全、资金雄厚

现在企业营业执照办理的门槛特别低,甚至“一元钱就能办执照”。巨额的注册资金,是有些企业玩了个空手道游戏。

不要相信2:违法肯定马上有人管

有投资者认为,那么多投资公司都高调宣传,如果不是合法经营,肯定会被及时叫停和查处。其实,有的非法集资行为比较隐蔽,不能得到及时有效的监管和查处。

不要相信3:高额收益能月月分红

全国非法集资案件返还兑付比例较低,一般只有10%至30%。市民一旦参与了非法集资,个人和家庭财产都将面临巨大损失。

不投不投就不投:

不投1:收益特别高的绝对不投

不投2:看不懂的业务也不能投

不投3:不清楚资金用途的不投

不投4:亲朋好友过来拉不要投

不投5:先交钱再找项目不能投

 

 

 

  • 文章来源:济南时报特此鸣谢!

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总编辑:凌云

 

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