【重拳】“中国电商协会”盘踞两年多上千人被骗,宝安警方打掉深圳广州东莞一传销诈骗组织

2018-7-16 9:42:00本站原创 浏览次数: 【字体:

■ 深圳特区报记者 王若琳 通讯员 卢雅漩

反传销网7月16日发布:记者从宝安公安分局获悉,宝安警方成功破获一系列电信诈骗案,抓获犯罪嫌疑人106人,冻结赃款40余万元。该团伙人员组织庞大,同时诈骗手段“翻新升级”,除常见的交友诈骗形式外,还用“传销”的模式发展下线,将原本的受害者“吸纳”成为诈骗团伙成员继续行骗,受骗事主遍布全国达千余人。

500元诈骗案牵出百人诈骗团伙

今年以来,宝安区共发生了112宗征婚交友类诈骗案。宝安公安分局反电信诈骗专业队侦查员彭亮告诉记者,今年3月,宝安分局刑警大队从一宗500元的诈骗案入手,串并其他相关案件,成立专案组梳理案情和收集线索,摸排出多个嫌疑人身份信息,并在侦查中判断团伙作案的可能性很大。民警随即多次驱车前往嫌疑人多次出现的广州、东莞等地,对嫌疑人及关系人的行动轨迹进行摸排和碰撞分析,很快掌握了几个犯罪窝点信息。5月17日,宝安警方在东莞、广州等地一举抓获35名犯罪嫌疑人。随后,一个以“中国电商协会”为名义的征婚交友诈骗团伙逐渐浮出水面。

专案组发现这是一个金字塔形的犯罪集团,涉案人员达上百人。由于人员众多,涉案金额较大,专案组确定“先打外围,后打核心”的战略,通过进一步深挖扩线,6月6日至6月13日分别在广州白云区太和北路、钟落潭镇、江高镇打掉该团伙的另外三个犯罪窝点,抓获范某潮等团伙成员31人,缴获作案工具一批。通过对这三个窝点的犯罪嫌疑人进行审讯,专案组掌握到该团伙头目的身份以及另外几个诈骗窝点的情况,摧毁犯罪“金字塔”的时机成熟了。6月26日,专案组在广州增城区、白云区等地对团伙头目陈某通及其下属的5个诈骗窝点开展集中统一收网行动,抓获嫌疑人29名。

先交友诈骗再拉人“入伙”培训骗术 年流水超千万元

嫌疑人陈某通是该交友诈骗团伙的“幕后老板”,自2015年开始虚构了“中国电商协会”、“中国营销协会”并以此名义招募会员。团伙采用营销式管理,分工明确,组织周密,“公司”内部按发展下线和诈骗所得的总积分设置至少5个等级,由“公司”统一发放作案手机,集中组织培训诈骗方法。团伙成员以“家”为单位(一般10男1女)用各类社交软件查找附近的人等功能,虚拟女性头像寻找男性网友,以交友恋爱的名义,用假装生病、受伤、家人去世等谎言骗取红包和转账。彭亮说,团伙成员准备了大量的住院、打针等照片供行骗使用,甚至连“家人去世出殡”的照片都有。

对于“上钩”的受害人,团伙成员再以上述虚构组织的名义吸纳其“入伙”,缴纳6900-8900元不等的入会费,然后“培训上岗”行骗,管理模式类似传销,且也会通过没收身份证等形式限制人身自由。陈某通对每个“家庭”每天的收入有要求,低于1000元就要被罚做俯卧撑、抄笔记等。同时,诈骗所得赃款全部上缴“公司”微信账号即陈某通的账号,其账号转账流水每年就超过1000万元。

幕后老板“洗脑”控制百人团伙 有人被抓后还不醒悟

彭亮告诉记者,该团伙自2016年底开始行骗,被害人遍布全国达千余人。头目陈某通曾涉传销,深谙其中之道,其伪造了保时捷、法拉利等奢侈品经销、销售授权书及金牌导购培训证书,让团伙成员对“能赚大钱”的信念深信不疑,甚至连其承诺的每个“级别”3500元-12万元不等的“工资”都是其画下的一张“饼”。实际上,团伙成员生活艰苦,每天不停“干活”行骗却没拿到手一分钱。

抓捕该团伙主要犯罪成员后,专案组连夜对他们进行审讯。然而这些被洗脑的犯罪嫌疑人因事前商量好说辞,顽固不承认犯罪,甚至部分嫌疑人被抓后还坚定不移地相信“公司”,不认为自己的行为是犯罪。专案组利用前期收集固定好的证据再动之以情晓之以理,成功打开僵局。最终,犯罪嫌疑人承认了诈骗的犯罪事实。

至此,“5·17”系列交友诈骗犯罪案成功告破,案件共计抓获犯罪嫌疑人106人,打掉犯罪窝点16个,冻结赃款40余万元,缴获手机173台以及用于作案的银行卡、身份证425张,还有相关培训手册、账本等。


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