【案件】非法集资5.3亿骗了1380人买彩票 文山一老板被判9年半

2018-5-31 14:55:00本站原创 浏览次数: 【字体:

 

关义受审 (资料图片)

  一个奸商的故事

  反传销网5月31日发布:云南文山钰锽投资有限公司老板关义,短短3年多时间,涉嫌非法集资5.3亿余元,涉案人数1380人(本报2月10日曾报道)。记者获悉,5月22日文山州中级人民法院作出一审判决,以非法吸收公众存款罪判处关义有期徒刑9年零6个月,并处罚金50万元。

  今年53岁的关义,是文山市本地人,在当地是个有名的建筑老板。公诉机关指控,2012年4月18日,关义注册成立钰锽公司,任法定代表人。公司成立后,在未经国家金融管理部门批准、无资金保证和经营能力的情况下,虚构公司拥有较强实力,隐瞒资金用途,以投资项目为由,许以月息2.5%至3.5%的高额回报,通过签订借款合同书和借条的形式向社会公众吸收资金。为获取更多的资金,关义先后成立了广南、马关、富宁等6家分公司,以同样方式吸收资金。3年间,共向1380人非法集资共计5.3亿余元。

  公诉机关指控,钰锽公司所吸收资金均直接汇入关义个人账户,用于支付公司运营、“后账还前账”、高息放贷、消费、购置个人资产等,直至案发时,尚未返还吸纳资金共计1.8亿余元。

  公诉机关还指控,关义父子动用巨额资金购买彩票,几年下来花了3400多万元,中奖近2000万元。

  2015年7月1日,关义因涉嫌非法集资被公安机关刑事拘留,同年8月4日被文山市检察院批准逮捕。今年1月31日,文山中院依法对本案进行公开审理。文山中院审理后认为,被告人关义以营利为目的,违反国家金融管理规定,未经金融监管部门许可,擅自向社会不特定人群非法集资5.3亿余元,其行为已经严重扰乱国家金融管理秩序,造成严重危害后果,构成非法吸收公众存款罪,应依法惩处。

  5月22日,文山州中级人民法院对此案作出一审判决,以非法吸收公众存款罪判处关义有期徒刑9年零6个月,并处罚金人民币50万元。违法所得的一切财物,依法予以追缴并处置。

  (记者 夏体雷)

 

  • 文章来源:春城晚报特此鸣谢!反传销网投稿撤稿说明

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总编辑:凌云

 

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  今年53岁的关义,是文山市本地人,在当地是个有名的建筑老板。公诉机关指控,2012年4月18日,关义注册成立钰锽公司,任法定代表人。公司成立后,在未经国家金融管理部门批准、无资金保证和经营能力的情况下,虚构公司拥有较强实力,隐瞒资金用途,以投资项目为由,许以月息2.5%至3.5%的高额回报,通过签订借款合同书和借条的形式向社会公众吸收资金。为获取更多的资金,关义先后成立了广南、马关、富宁等6家分公司,以同样方式吸收资金。3年间,共向1380人非法集资共计5.3亿余元。

  公诉机关指控,钰锽公司所吸收资金均直接汇入关义个人账户,用于支付公司运营、“后账还前账”、高息放贷、消费、购置个人资产等,直至案发时,尚未返还吸纳资金共计1.8亿余元。

  公诉机关还指控,关义父子动用巨额资金购买彩票,几年下来花了3400多万元,中奖近2000万元。

  2015年7月1日,关义因涉嫌非法集资被公安机关刑事拘留,同年8月4日被文山市检察院批准逮捕。今年1月31日,文山中院依法对本案进行公开审理。文山中院审理后认为,被告人关义以营利为目的,违反国家金融管理规定,未经金融监管部门许可,擅自向社会不特定人群非法集资5.3亿余元,其行为已经严重扰乱国家金融管理秩序,造成严重危害后果,构成非法吸收公众存款罪,应依法惩处。

  5月22日,文山州中级人民法院对此案作出一审判决,以非法吸收公众存款罪判处关义有期徒刑9年零6个月,并处罚金人民币50万元。违法所得的一切财物,依法予以追缴并处置。

  (记者 夏体雷)

 

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