【案件】广文所案最新:会员单位汇赢鑫1名股东被审查起诉!

2019-5-14 22:12:00本站原创 浏览次数: 【字体:

 

【案件】广文所案最新:会员单位汇赢鑫1名股东被审查起诉!

 

反传销网5月14日发布:金融虎讯 5月14日消息,据深圳市人民检察院通报显示,广东创意文化产权交易有限公司(下称广文所)会员单位汇赢鑫集团股东汪德凯涉嫌诈骗罪一案已于近日由深圳市南山区人民检察院报送该院审查起诉。

 

侦查机关认定:广东创意文化产权交易有限公司(下称广文所)于2010年5月17年成立,该公司在并未取得金融证券部门核准的期货、证券等相关业务的经营资质的情况下,虚构“飞天蜡像”、“兽纹铜鼎”、“银雕凤冠”等艺术品产品,在其购买开发的交易平台上套用国际期货市场中的轻质原油、纽约银和纽约铜的交易K线图,欺骗投资者进行交易。

 

广文所与会员单位的合作模式是由会员单位发展投资客户,客户在其交易平台上买卖虚构的“飞天蜡像”等交易K线图的涨跌,广文所收取客户买卖的手续费并与会员单位分成。而在实际操作中,会员单位除了骗取客户的手续费外,为了自身利益最大化,还通过公司员工在QQ群、直播群等以传授股票交易知识吸引投资者,随后以获取高额投资回报的名义诱导投资者到广文所设置的交易平台进行开户交易,进而在客户交易时,刻意引导客户反向操作,从而使客户亏损本金。

 

犯罪嫌疑人汪德凯以及蒋鹏、袁俊(均已提起公诉)等人实际经营的汇赢鑫集团为广文所的会员单位。犯罪嫌疑人汪德凯为汇赢鑫集团股东,同时任风控部经理,负责处理投资人被骗后的投诉问题,以及指使下级经理、组长、业务员等人进行广文所平台的推广,引导被害人在平台开户交易等工作。

 

因本案被害人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。

 

据金融虎了解,广东创意文化产权交易中心注册于2010年,主要经营广播影视作品、文化艺术品、数字软件、动漫网游产品、知识产权相关产权及版权(著作权)的交易服务;文化企事业单位产权、股权交易服务与交易模式创新;文化产业项目咨询服务;资产并购重组咨询服务;企业管理、咨询服务;创意图文设计;广告业务;会展服务;集邮票品经营;版权代理。

 

2017年,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元人民币。

 

2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某组织团伙成员,对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花,其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝,表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金,并手举一叠叠钞票,得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的,则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。 

 

深圳南山警方经过侦查后发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

 

2017年3月30日,深圳市南山警方组织各警种共800余名,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳四地联合开展疏网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场控制涉案人员600余人,带回审查371人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万余元。

 

【案件】广文所案最新:会员单位汇赢鑫1名股东被审查起诉!

 

据了解,在平台经营的过程中,也有极少部分的幸运投资者赚到了钱,但是会员单位会立刻找到平台方,将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。平台工作人员只需在后台双击客户信息便会显示“受限”“冻结”等操作选项。

 

2018年7月18日,“广文所案”在深圳开庭审理。有8名被告出庭受审,他们被指控应当以诈骗罪追究其刑事责任。据检方统计,广文所设立以来,伙同运营中心及会员单位,共同骗取6628名投资者财物,共计人民币4.19亿元。广文所从中直接获利人民币2715万元,恒古金公司从中直接获利人民币666万元。检方认为,被告人邱家儒、陶孟龙、刘奇等8人无视国家法律,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公私财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

 

 

文章来源:金融虎,特此鸣谢!

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反传销网5月14日发布:金融虎讯 5月14日消息,据深圳市人民检察院通报显示,广东创意文化产权交易有限公司(下称广文所)会员单位汇赢鑫集团股东汪德凯涉嫌诈骗罪一案已于近日由深圳市南山区人民检察院报送该院审查起诉。

 

侦查机关认定:广东创意文化产权交易有限公司(下称广文所)于2010年5月17年成立,该公司在并未取得金融证券部门核准的期货、证券等相关业务的经营资质的情况下,虚构“飞天蜡像”、“兽纹铜鼎”、“银雕凤冠”等艺术品产品,在其购买开发的交易平台上套用国际期货市场中的轻质原油、纽约银和纽约铜的交易K线图,欺骗投资者进行交易。

 

广文所与会员单位的合作模式是由会员单位发展投资客户,客户在其交易平台上买卖虚构的“飞天蜡像”等交易K线图的涨跌,广文所收取客户买卖的手续费并与会员单位分成。而在实际操作中,会员单位除了骗取客户的手续费外,为了自身利益最大化,还通过公司员工在QQ群、直播群等以传授股票交易知识吸引投资者,随后以获取高额投资回报的名义诱导投资者到广文所设置的交易平台进行开户交易,进而在客户交易时,刻意引导客户反向操作,从而使客户亏损本金。

 

犯罪嫌疑人汪德凯以及蒋鹏、袁俊(均已提起公诉)等人实际经营的汇赢鑫集团为广文所的会员单位。犯罪嫌疑人汪德凯为汇赢鑫集团股东,同时任风控部经理,负责处理投资人被骗后的投诉问题,以及指使下级经理、组长、业务员等人进行广文所平台的推广,引导被害人在平台开户交易等工作。

 

因本案被害人数众多,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,现采取公告方式告知本案被害人在审查起诉阶段享有的权利义务,详见《广东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审查起诉阶段)》。

 

据金融虎了解,广东创意文化产权交易中心注册于2010年,主要经营广播影视作品、文化艺术品、数字软件、动漫网游产品、知识产权相关产权及版权(著作权)的交易服务;文化企事业单位产权、股权交易服务与交易模式创新;文化产业项目咨询服务;资产并购重组咨询服务;企业管理、咨询服务;创意图文设计;广告业务;会展服务;集邮票品经营;版权代理。

 

2017年,深圳南山区警方打掉了一个以文化艺术品为标的的虚假期货平台,案件受骗总人数8000余人,涉案金额高达10亿元人民币。

 

2017年2月17日下午,涉案公司老板郭某组织团伙成员,对拉到受害事主入金的杨某兵进行表彰。视频中杨某兵胸前佩戴大红花,其他团伙成员则鸣放礼炮庆祝,表彰大会结束后郭某还对相关成员发放奖金,并手举一叠叠钞票,得意洋洋地集体拍照。而与这群犯罪嫌疑人集体炫富形成鲜明对比的,则是那些被骗投资者欲哭无泪的痛苦。 

 

深圳南山警方经过侦查后发现,这家名为广东创意文化产权交易中心的公司,打着文化交易所的幌子,将子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,交易软件内显示的走势图实际为套用国外期货平台的K线图,跟他们所宣称的艺术品投资毫无关联。

 

2017年3月30日,深圳市南山警方组织各警种共800余名,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳四地联合开展疏网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场控制涉案人员600余人,带回审查371人,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万余元。

 

【案件】广文所案最新:会员单位汇赢鑫1名股东被审查起诉!

 

据了解,在平台经营的过程中,也有极少部分的幸运投资者赚到了钱,但是会员单位会立刻找到平台方,将这部分赚钱的投资者限制交易并踢出局。平台工作人员只需在后台双击客户信息便会显示“受限”“冻结”等操作选项。

 

2018年7月18日,“广文所案”在深圳开庭审理。有8名被告出庭受审,他们被指控应当以诈骗罪追究其刑事责任。据检方统计,广文所设立以来,伙同运营中心及会员单位,共同骗取6628名投资者财物,共计人民币4.19亿元。广文所从中直接获利人民币2715万元,恒古金公司从中直接获利人民币666万元。检方认为,被告人邱家儒、陶孟龙、刘奇等8人无视国家法律,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的方法,骗取公私财物,数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。

 

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