【重磅】国家重大项目要筹钱?又一特大诈骗犯罪团伙被端

2019-4-12 15:55:00本站原创 浏览次数: 【字体:

 

【重磅】国家重大项目要筹钱?又一特大诈骗犯罪团伙被端

导读

传销,这一社会毒瘤自诞生以来可谓是屡禁不止。在“财富梦”的诱惑之下,不法分子前仆后继,使出浑身解数制造了一场又一场骗局。2019年刚过去的三个月里,又一批传销组织浮出水面。我们梳理了这三个月以来被侦破和曝光的典型的传销组织,以供读者参考。

 

从整理的资料来看,网络仍是传销的重灾区,并且迷惑性强,发展迅速。还有的传销组织脑洞大开,将“馅饼”包装得玄乎其玄,以引诱受骗者。此外,上亿的传销大案仍屡见不鲜,严重扰乱着社会经济秩序。

 

拨开云雾见青天,惟愿未来不再有人再受传销之害,还社会和市场一片真正的晴空。

 

 

 

01

 

一季度被侦破的传销组织

 
 

 

 

 

·云集品

涉案金额:未知

涉案人数:1000万人

 

2019年3月19日晚间,深圳经侦发布通报称,3月18日,深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动,抓获潘某等多名主要嫌疑人。

 

云集品以“共享经济”、“新销售”等为幌子,成立了深圳前海云集品电子商务有限公司,要求会员缴纳一定费用取得加盟资格,然后通过层级模式发展会员,引诱他人骗取财物。

 

网信文化也曾对该组织进行过深度报道。在我们的调查中发现,其主谋潘谋曾在国外被控“金字塔骗局”,经营云集品可谓是故技重施。

 

 

 

·吕家传冷敷贴

涉案金额:超10亿元

涉案人数:38万人

 

2018年4月,河南省济源市公安局接到工商局转来的线索,一个名叫吕家传生物科技有限公司疑似网络传销组织。通过走访发现,在济源市街头遍布不少这种专卖医用冷敷贴的商店,这些商店每天都用大喇叭广播冷敷贴的疗效。

 

吕家传生物宣称,投资550元,即可实现月入10万元的财富梦想,靠着这种高薪发财为噱头,吸引传销会员达38万人,涉案金额超10亿元。2019年,河南济源警方打掉了这一特大网络传销组织。

 

 

 

·花生日记

涉案金额:4.56亿元

涉案人数:2100多万人

 

3月14日,广州市市场监督管理局官网公布的一则行政处罚决定书:国内电商智能导购App“花生日记”因涉嫌传销违法行为,运营公司“广州花生日记网络科技有限公司”被罚150万元,并被没收违法所得7306万余元,累计罚没7456万余元。

 

自2017年7月28日上线至2018年9月25日立案,短短一年多时间,以平台运营商可获取其发展的会员所购买的商品一定比例佣金为诱饵,花生日记发展会员2100多万人,会员层级最多达51级,会员遍布全国各省市,非法所得4.56亿余元。

 

 

 

·开元盛世

涉案金额:7000多万

涉案人数:5043人

 

山西省晋中市祁县公安局破获一起传销案,抓获犯罪嫌疑人5名。据了解,这个犯罪团伙已发展下线层级177层,发展会员人数5043人,涉案金额7000多万元。

 

据调查,2017年2月至2018年12月,五名犯罪嫌疑人在祁县、太谷县、清徐县、平定县等地成立“开元盛世”工作室,通过网络销售所谓的金融产品“开元券”进行分红和奖励等,并从各地发展下线会员,进行非法组织、领导传销活动。

 

 

 

·华韬生物

涉案金额:1301.62万

涉案人数:3760人

 

广州华韬会健康科技有限公司租用服务器搭建会员信息管理系统(网址:www.hth2015.com),以推销山东复大生物科技有限公司生产的食品、消毒用品、化妆品(青春解码粉、亿清源、谷金康、亿智源、修护宝、平衡活力、健力和谐、黄金搭档、钻石精品套、青春多肽液等)为名,要求加入者缴纳认购费用以购买相关商品,并提供身份证号、银行卡号、手机号以获得会员资格,同时获得发展其他人员加入的资格,通过既定的多种奖酬制度,引诱鼓励加入者发展团队,并以下线团队人员的业绩为依据,计算和给付上线报酬,以此谋取非法利益。

 

2017年1月1日至2018年10月31日,当事人在河南区域发展各级注册会员3760人,违法所得1301.62万元。

 

 

 

·一吃白

涉案金额:未知

涉案人数:未知

 

2019年初,双阳区公安分局北山路派出所和奢岭派出所相继在工作中发现销售吉林省粒白生物科技有限公司产品——“一吃白”的涉嫌传销犯罪线索。近日,双阳区公安分局同相关警种合成作战,出动500余名警力,打掉这一涉嫌传销的犯罪团伙。

 

据悉,以张某为首的非法传销组织,通过成立吉林省粒白科技有限公司,生产销售“一吃白”产品,依托开办商学院进行培训洗脑,采取人拉人、多级销售模式和逐层级提成、分红等奖励机制,驱动入会人员发展下线获取非法利益。

 


 

 

02

 

一季度被曝光的涉传组织

 

 
 

 

 

 

·能量金字塔

 

2018年下半年以来,一种功效强大、神秘的金字塔出现在市场上。据销售人员称,这种几乎“全能”的能量金字塔,能帮助缓解病痛,唤醒人的自愈力,给食物和水赋能,还能帮助汽车省油以及还具有其它你想象不到的功效。这种由威海瑞宏能量科技有限公司生产,北京鸿正科技有限公司销售的“神奇”的能量金字塔售价分为5000元、1万元、3万元、5万元和10万元,购买即可成为会员,并通过拉人销售获得奖励。为了规避被当做传销,能量金字塔的零售提成只到两级下线,且所有返利模式只能由公司负责销售的老总单独与会员商谈。有反传销人士表示,这种销售模式已经具备了传销缴入门会、拉人头、按人头计酬的三大特征,且发展下线的“双轨制”模式也是典型的传销模式。

 

 

 

·永恒集团

 

2019年3月15日,湖北建始县公安局发布通报称,正在侦办湖北永恒太阳能集团公司(以下简称“永恒集团”)丁尚云等人涉嫌组织、领导传销活动案,丁尚云、刘利福、刘春波等多名涉案骨干成员被依法采取刑事强制措施。

 

据悉,永恒集团主推三种销售模式,每种模式下遵循10%、8%、5%三级推广收益,鼓励发展下线。这家当地的“明星企业”真面目由此揭开。

 

 

 

·康福缘

 

 

26800元的床垫,买了后每月都能返还4000元,直至返完,相当于免费享受,这样的“好事”被老人李云华(化名)碰到了,她一口气买了两套,一套自己用,一套给姐姐用。然而,天上不会掉免费的馅饼,第一个月返了4000元,第二个月只返了400元,第三个月后,再无音讯,公司也失去联系了。

 

记者在床垫的标牌上发现,该床垫由一家名为康福缘的生物科技有限公司出品,产品名成为“华寿缘睡眠系统”,床垫内填充料标明为:仿生地磁发生器、磁王钕铁永久磁石和环保生态硬质棉。根据查询,该床垫宣称的仿生地磁发生器专利,申请人确实是床垫宣传资料中提到的一位叫温冰冰的人。尽管宣传资料中称此人为发明家、企业家、世界名人以及中国保健协会会员等一系列头衔,但网上却搜索不到其任何个人资料。

 

显然,这个所谓的具有多种功效的床垫只是一种骗局。

 

 

 

·贝店开店

 

据《财经》新媒体报道,花费398元购买指定商品就可以成为贝店店主,然后即可通过发展下线的方式获利。为了促使店主不断发展新店主,贝店不仅有奖励措施,还有完整的晋升制度。在某店主群内已形成多级关系,涉及人数多达300余人。

 

此外,贝店指定 的“入门会费”商品多属小众品牌,价格虚高,由于官方难以比价、同品牌不同系列材质不同等原因,操作手段极为隐蔽。业内人士认为,尽管该模式手段极其隐蔽,但同样具备传销的特征。

 

 

 

·车智慧

 

据《知识经济》杂志报道,2018年12月21日上午,湖北省通山县人民法院签发了一份行政裁定书【(2018)鄂1224财保340号】。裁定书裁定,广州亚美信息科技有限公司非法传销,并对其在金融机构中的存款1000万元继续予以冻结,冻结期限为一年。

 

亚美科技车智慧主打车联网,其推广模式采用七级代理制度,缴纳一定金额成为会员,然后推荐一个人购买就可享受提成,是典型的拉人头、团队计酬制度。

 

文章来源:网信视点,特此鸣谢!

【重磅】国家重大项目要筹钱?又一特大诈骗犯罪团伙被端

导读

传销,这一社会毒瘤自诞生以来可谓是屡禁不止。在“财富梦”的诱惑之下,不法分子前仆后继,使出浑身解数制造了一场又一场骗局。2019年刚过去的三个月里,又一批传销组织浮出水面。我们梳理了这三个月以来被侦破和曝光的典型的传销组织,以供读者参考。

 

从整理的资料来看,网络仍是传销的重灾区,并且迷惑性强,发展迅速。还有的传销组织脑洞大开,将“馅饼”包装得玄乎其玄,以引诱受骗者。此外,上亿的传销大案仍屡见不鲜,严重扰乱着社会经济秩序。

 

拨开云雾见青天,惟愿未来不再有人再受传销之害,还社会和市场一片真正的晴空。

 

 

 

01

 

一季度被侦破的传销组织

 
 

 

 

 

·云集品

涉案金额:未知

涉案人数:1000万人

 

2019年3月19日晚间,深圳经侦发布通报称,3月18日,深圳警方对“云集品”特大网络传销犯罪团伙开展收网行动,抓获潘某等多名主要嫌疑人。

 

云集品以“共享经济”、“新销售”等为幌子,成立了深圳前海云集品电子商务有限公司,要求会员缴纳一定费用取得加盟资格,然后通过层级模式发展会员,引诱他人骗取财物。

 

网信文化也曾对该组织进行过深度报道。在我们的调查中发现,其主谋潘谋曾在国外被控“金字塔骗局”,经营云集品可谓是故技重施。

 

 

 

·吕家传冷敷贴

涉案金额:超10亿元

涉案人数:38万人

 

2018年4月,河南省济源市公安局接到工商局转来的线索,一个名叫吕家传生物科技有限公司疑似网络传销组织。通过走访发现,在济源市街头遍布不少这种专卖医用冷敷贴的商店,这些商店每天都用大喇叭广播冷敷贴的疗效。

 

吕家传生物宣称,投资550元,即可实现月入10万元的财富梦想,靠着这种高薪发财为噱头,吸引传销会员达38万人,涉案金额超10亿元。2019年,河南济源警方打掉了这一特大网络传销组织。

 

 

 

·花生日记

涉案金额:4.56亿元

涉案人数:2100多万人

 

3月14日,广州市市场监督管理局官网公布的一则行政处罚决定书:国内电商智能导购App“花生日记”因涉嫌传销违法行为,运营公司“广州花生日记网络科技有限公司”被罚150万元,并被没收违法所得7306万余元,累计罚没7456万余元。

 

自2017年7月28日上线至2018年9月25日立案,短短一年多时间,以平台运营商可获取其发展的会员所购买的商品一定比例佣金为诱饵,花生日记发展会员2100多万人,会员层级最多达51级,会员遍布全国各省市,非法所得4.56亿余元。

 

 

 

·开元盛世

涉案金额:7000多万

涉案人数:5043人

 

山西省晋中市祁县公安局破获一起传销案,抓获犯罪嫌疑人5名。据了解,这个犯罪团伙已发展下线层级177层,发展会员人数5043人,涉案金额7000多万元。

 

据调查,2017年2月至2018年12月,五名犯罪嫌疑人在祁县、太谷县、清徐县、平定县等地成立“开元盛世”工作室,通过网络销售所谓的金融产品“开元券”进行分红和奖励等,并从各地发展下线会员,进行非法组织、领导传销活动。

 

 

 

·华韬生物

涉案金额:1301.62万

涉案人数:3760人

 

广州华韬会健康科技有限公司租用服务器搭建会员信息管理系统(网址:www.hth2015.com),以推销山东复大生物科技有限公司生产的食品、消毒用品、化妆品(青春解码粉、亿清源、谷金康、亿智源、修护宝、平衡活力、健力和谐、黄金搭档、钻石精品套、青春多肽液等)为名,要求加入者缴纳认购费用以购买相关商品,并提供身份证号、银行卡号、手机号以获得会员资格,同时获得发展其他人员加入的资格,通过既定的多种奖酬制度,引诱鼓励加入者发展团队,并以下线团队人员的业绩为依据,计算和给付上线报酬,以此谋取非法利益。

 

2017年1月1日至2018年10月31日,当事人在河南区域发展各级注册会员3760人,违法所得1301.62万元。

 

 

 

·一吃白

涉案金额:未知

涉案人数:未知

 

2019年初,双阳区公安分局北山路派出所和奢岭派出所相继在工作中发现销售吉林省粒白生物科技有限公司产品——“一吃白”的涉嫌传销犯罪线索。近日,双阳区公安分局同相关警种合成作战,出动500余名警力,打掉这一涉嫌传销的犯罪团伙。

 

据悉,以张某为首的非法传销组织,通过成立吉林省粒白科技有限公司,生产销售“一吃白”产品,依托开办商学院进行培训洗脑,采取人拉人、多级销售模式和逐层级提成、分红等奖励机制,驱动入会人员发展下线获取非法利益。

 


 

 

02

 

一季度被曝光的涉传组织

 

 
 

 

 

 

·能量金字塔

 

2018年下半年以来,一种功效强大、神秘的金字塔出现在市场上。据销售人员称,这种几乎“全能”的能量金字塔,能帮助缓解病痛,唤醒人的自愈力,给食物和水赋能,还能帮助汽车省油以及还具有其它你想象不到的功效。这种由威海瑞宏能量科技有限公司生产,北京鸿正科技有限公司销售的“神奇”的能量金字塔售价分为5000元、1万元、3万元、5万元和10万元,购买即可成为会员,并通过拉人销售获得奖励。为了规避被当做传销,能量金字塔的零售提成只到两级下线,且所有返利模式只能由公司负责销售的老总单独与会员商谈。有反传销人士表示,这种销售模式已经具备了传销缴入门会、拉人头、按人头计酬的三大特征,且发展下线的“双轨制”模式也是典型的传销模式。

 

 

 

·永恒集团

 

2019年3月15日,湖北建始县公安局发布通报称,正在侦办湖北永恒太阳能集团公司(以下简称“永恒集团”)丁尚云等人涉嫌组织、领导传销活动案,丁尚云、刘利福、刘春波等多名涉案骨干成员被依法采取刑事强制措施。

 

据悉,永恒集团主推三种销售模式,每种模式下遵循10%、8%、5%三级推广收益,鼓励发展下线。这家当地的“明星企业”真面目由此揭开。

 

 

 

·康福缘

 

 

26800元的床垫,买了后每月都能返还4000元,直至返完,相当于免费享受,这样的“好事”被老人李云华(化名)碰到了,她一口气买了两套,一套自己用,一套给姐姐用。然而,天上不会掉免费的馅饼,第一个月返了4000元,第二个月只返了400元,第三个月后,再无音讯,公司也失去联系了。

 

记者在床垫的标牌上发现,该床垫由一家名为康福缘的生物科技有限公司出品,产品名成为“华寿缘睡眠系统”,床垫内填充料标明为:仿生地磁发生器、磁王钕铁永久磁石和环保生态硬质棉。根据查询,该床垫宣称的仿生地磁发生器专利,申请人确实是床垫宣传资料中提到的一位叫温冰冰的人。尽管宣传资料中称此人为发明家、企业家、世界名人以及中国保健协会会员等一系列头衔,但网上却搜索不到其任何个人资料。

 

显然,这个所谓的具有多种功效的床垫只是一种骗局。

 

 

 

·贝店开店

 

据《财经》新媒体报道,花费398元购买指定商品就可以成为贝店店主,然后即可通过发展下线的方式获利。为了促使店主不断发展新店主,贝店不仅有奖励措施,还有完整的晋升制度。在某店主群内已形成多级关系,涉及人数多达300余人。

 

此外,贝店指定 的“入门会费”商品多属小众品牌,价格虚高,由于官方难以比价、同品牌不同系列材质不同等原因,操作手段极为隐蔽。业内人士认为,尽管该模式手段极其隐蔽,但同样具备传销的特征。

 

 

 

·车智慧

 

据《知识经济》杂志报道,2018年12月21日上午,湖北省通山县人民法院签发了一份行政裁定书【(2018)鄂1224财保340号】。裁定书裁定,广州亚美信息科技有限公司非法传销,并对其在金融机构中的存款1000万元继续予以冻结,冻结期限为一年。

 

亚美科技车智慧主打车联网,其推广模式采用七级代理制度,缴纳一定金额成为会员,然后推荐一个人购买就可享受提成,是典型的拉人头、团队计酬制度。

 

文章来源:网信视点,特此鸣谢!


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