【防骗】涉案金额超亿元!南宁一公司非法集资,200多人血本无归!

2019-3-15 13:55:00本站原创 浏览次数: 【字体:

反传销网3月15日发布:投资1万元,一年就能获得利息6000元!南宁这家投资公司开出的条件是不是很诱人?

【防骗】涉案金额超亿元!南宁一公司非法集资,200多人血本无归!

 

 

然而,该公司没有任何经营能力,客户投资的钱,都被实际控制人、股东随意支配,包括用来购置豪车、房产……200多名投资者血本无归!

 

3月14日,一起涉案金额超亿元、受害人达236人的集资诈骗案在南宁市青秀区人民法院开庭审理。

 

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公司看起来高大上

 

南宁人蒙建强和田东人方德彪,于2015年7月在南宁市注册成立一家公司——广西辉浩投资管理集团有限公司。

 

公司开在高档写字楼办公,员工众多,下设多个部门,做的是外汇投资理财业务。

 

 

蒙建强、方德彪派人到公共场所发放传单及张贴广告,并发动员工在微信群、QQ群大肆宣称,声称该公司帮助投资者在互联网上操作黄金及外汇,并声称如果投资者的资金亏损超过30%,那么亏损部分将由公司进行赔偿

 

 

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这让很多投资者都打消了顾虑,资金潮水般地涌向辉浩公司。

 

该公司还把业务拓展到了福建省厦门市,注册成立了厦门群汇鼎投资管理有限公司。

 

 

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投资款被随意使用

 

辉浩公司最让投资者心动的就是高回报↓↓

 

投资3万元起步,月利率为1.5%,投资额越大,月利率越高。

 

50万元以上,月利率达5%。月利率5%,意味着投资一万元,一年的利息是6000元。

 

 

236名投资者把他们的积蓄甚至是透支信用卡的钱,交给了该公司。有一名公司员工就投了127万元,最终只拿回60万元利息,剩下的则有去无回。

 

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事实上,这两家公司没有任何实际经营理财业务和盈利能力

 

 

2016年11月,公司未经国内相关部门批准,偷偷创立了一个名为“GPM”的网络外汇平台,群众投资资金进入平台后,通过第三方通道,全部返回到蒙建强、方德彪两人以及两人指定的个人账户。

 

蒙建强、方德彪随意操控支配使用投资者的资金,包括支付公司员工工资提成、办公室场所租金、到期客户利息分配及个人购买高级小轿车、房产等

 

 

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很多投资者血本无归

 

2018年3月,辉浩公司和群汇鼎公司的员工已经几个月没领到工资了。

 

2018年3月15日,很多投资者到辉浩公司找蒙建强和方德彪讨说法。接到报警后,南宁市公安局青秀分局将蒙建强抓获;次日,方德彪投案。

 

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在案发前数月,蒙建强和方德彪均和自己的妻子协议离婚。蒙建强用投资者的钱买了保时捷车和一套房子,登记在妻子名下,离婚后归前妻所有;方德彪买的奔驰车,离婚后也归妻子所有。庭审时,两人在庭上均称自己名下已无财产。
 

 

据检方指控,至案发时间,公司涉嫌非法筹集资金达1.15亿余元,退还合计3347万余元,尚余8190万余元人民币无法归还。

 

 

天上不会掉馅饼

投资须谨慎

大家可得当心啊 !

 

文章来源:南国早报,特此鸣谢!


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