【头条】四川破获“中数信安联盟”非法集资案!吹嘘要挤垮淘宝取代国际互联网

2019-3-13 22:00:00本站原创 浏览次数: 【字体:

反传销网3月13日发布:2016年12月以来,一家名为“达州唐冠厚德信息科技”的公司,在四川省达州市范围内迅速传播。这个公司自称系“北京唐冠科技开发有限公司”授权,在达州成立的独立法人公司,其公司的“主营业务”主要是通过召开项目说明会、发放宣传单、口口相传等方式,宣传“北京唐冠天朗科技开发有限公司”和“中国数字信息与安全产业联盟”(以下简称:中数信安联盟)推出的“数字化综合服务平台”项目。以建设万人数字社区项目为噱头,以数十、上百倍的增值回报骗取公众投资。

 

【头条】四川破获“中数信安联盟”非法集资案!吹嘘要挤垮淘宝取代国际互联网

“唐冠”股东佩戴的徽章

 

近日,四川省达州市通川公安分局经侦大队、通川区工商局经检大队突击检查了位于小红旗桥富德大厦三楼“达州唐冠”的办公室。发现该公司成立以来,已经“忽悠”了约300多名受害人,初步统计非法集资金额高达460多万元。

 

“唐冠”忽悠的到底是什么?

 

“办了这么多经济案件,还是第一次碰到这样的‘忽悠’。”说到“达州唐冠”公司的“主营业务”,侦办该案的经侦民警也不由唏嘘。

 

早在去年9月,通川警方经侦大队、通川区工商经检大队就接到群众举报称,有不少市民“投资入股”了一家名叫“唐冠”的“高科技”公司。该公司在纳入警方的侦查视线后,警方和工商部门成立了联合专案组,对此案展开侦查。

 

刚介入调查时,专案组发现虽然“唐冠公司”外表看起来,与其它公司没什么不同,却有比较奇怪的地方。“一般来讲,一个正常营运的公司,肯定要开展相关的业务宣传,进行真实的经营活动或合法交易。”但该公司进行得最多的“经营活动”就是“学习”,将公司的工作人员及投资人组织在公司内每天学习“数字化综合服务平台”项目及党和国家的方针政策、法律法规。

 

既没有业务员去拓展市场,也没有任何货物库存、销售记录。在搜查获得的会议记录中,民警也没有发现任何关于经营活动的记录,更多的则是公司工作人员到某地宣传项目,有多少群众对项目产生了兴趣,又有多少“新人”到公司来投资。同时,还发现该公司曾在达州的多个大酒店组织召开过“项目说明会”,并在达州城区的大街小巷组织人员发放传单、宣传项目、拉拢投资。

 

这个没有任何经营活动的“僵尸公司”,引起了专案组的警觉。随着调查的深入,专案组发现,该公司的经营活动十分“前沿”,该公司工商营业执照上的经营范围为:信息技术咨询服务、信息系统集成服务、通讯设备、电子产品、计算机及辅助设备……而其对外宣传的是,该公司主要从事“大数据”“区块链”等互联网+业务。

 

吹嘘挤垮淘宝京东

取代国际互联网

 

“他们吹嘘的业务,主要就是在达州市范围内整合涉及市民的衣食住行等方面的数据,以一万人为标准建设数字社区服务大厅。”据办案民警介绍,该公司最主要的工作是,宣传北京唐冠天朗科技开发有限公司及中数信安联盟推出的数字化综合服务平台,并为该项目面向社会吸纳资金。

 

【头条】四川破获“中数信安联盟”非法集资案!吹嘘要挤垮淘宝取代国际互联网

警方发现的公司内部聊天记录

 

北京唐冠天朗科技开发有限公司及中数信安联盟提供的宣传资料中宣称,唐冠正在建立合伙人体制,合伙人有中央、省、市、区(县)各种级别;目前已经在全国成立了21个区域工作委员会,其中10个省级工委平台筹备已经基本完成,该组织成立两年来,共计形成了基于全部国土和人口全覆盖的1000亿元项目合同和10亿元的投资价值,通过未来平台工程建设,预期将形成1万亿元的工程价值、10万亿元的固定资产价值,平台建成十五年内,将产生不低于100万亿元的运营价值。

 

专案组经过大量摸排,最终搞懂了这个“万人数字社区”的实质内容:该公司对外宣称,几年后政府将大量减少财政预算,公司通过对社会上所有常见的大数据进行整合,用“量子技术”构建大数据平台的方式来承接社会服务工作。整合的大数据包括但不限于:市民的户籍数据、社保医保数据、不动产数据等等……内容涉及党务、政务、商务、私务、民生等,共计13大类200多项,几乎囊括了人们生活的方方面面。

 

以后不但可以取代淘宝、京东等网络商城,还能解决大学生创业,甚至各部门的公务员都要放下“铁饭碗”,到公司来上班,该平台还将成为政府的外脑智库。将来“唐冠人”追捧的中数信安联盟,还要取代国际互联网。

 

投资项目高回报

仍是“熟悉的配方”

 

诡异的是,这个宣称要整合全社会大数据的公司,所有的从业人员均是与计算机、网络等毫无关系的外行人士,该公司的收入,主要是投资人交的“创业款”。

 

据办案民警介绍,该公司负责人向投资人吹嘘,投资入股就可成为“万人数字社区”的“合伙人”,按照其介绍的“十倍政策资金配套、十倍的投资回报”计算,建设期间产生的收益率将达到333%,按照18个月的投资周期,将会得到保底3—5倍的投资回报,预期投资回报不可估量。运营服务期间,经营者可享受15年经营权,每年2%—10%的利益分红,平台建成后十五年内将产生不低于100万亿的运营价值,将使得投资人的收益达到数十倍乃至上百倍。

 

“闻到这个味道,我们就觉得很熟悉了。”经侦大队负责人介绍,虽然套路不一样了,但该公司活动的种种迹象,都符合“非法性、公开性、利诱性、不特定性”的非法集资特点。

 

近日,专案组发现该公司又在“组织学习”,遂立即展开突击抓捕行动。当民警进入“唐冠”公司位于小红旗桥富德大厦三楼一出租房时,发现有30多人正在会议室学习国家政策法规,其中大部分是“股东”“合伙人”。专案组当场查获了该公司的财务、会议记录等重要资料,发现“唐冠”公司有非法吸存的嫌疑。随后,民警将该公司法人代表周某某抓获归案。

 

打着学习法律法规幌子

对“投资人”攻心洗脑

 

随后,专案组通过分析该公司的资料,终于摸清了这个“高科技”公司的底细。“达州唐冠”成立于2016年12月,是位于北京的“北京唐冠天朗科技开发有限公司”授权成立的独立法人公司,在“达州唐冠”的指导下,达州各个区县成立了共计10余家县级独立法人公司。

 

该公司通过运营一个名为“中国数字信息与安全产业联盟”的组织推出的“数字化综合服务平台”项目,以假意靠拢国家方针大政的方式,通过吹嘘建设大数据平台项目,许诺高额回报为诱饵进行非法吸存。该公司成立以来,已经拉了300多名“股东”入伙,吸存460余万元。在这些投资人中,年龄大的有80多岁的老人,年龄小的还在学校上学。

 

据办案民警介绍,“唐冠”公司的工作人员基本上都是“股东”“合伙人”,他们在公司上班没有工资,每天的工作就是打着学习国家法律法规的幌子对自己和投资群众洗脑,等到投资人愿意投资后便收取每人1000元到500000元不等的创业款、项目款,鼓动群众加入成为“股东”“合伙人”。在达到一定规模后,还向下发展成立县级公司,到处宣传所谓的数字化综合服务平台的高额回报,继续发展投资人。

 

【头条】四川破获“中数信安联盟”非法集资案!吹嘘要挤垮淘宝取代国际互联网

警方查获的公司内部洗脑教材

 

该公司在运营过程中,为迷惑群众,吸引投资,公开宣传“数字化综合服务平台”项目是国家兜底、政策扶持的项目,并在未经批复同意的情况下,还在公司设立党建办、发展入党积极分子和工会会员,为非法集资穿上华丽的外衣。

 

据办案民警介绍:“侦查过程中,部分投资人向民警反映,如果不是看到‘唐冠’公司平时都是学习的国家方针政策和法律法规、公司设有党建办,又发展入党积极分子,自己是绝对不可能投资的。”

 

然而,达州这300多名“股东”不知道的是,远在北京的总公司——北京唐冠天朗科技有限公司,早就因为通过登记的住所或经营场所无法联系,被北京丰台工商部门列入了经营异常名录。北京唐冠天朗公司发起的“中国数字信息与安全产业联盟”,在2018年2月因未经登记却擅自以社会组织名义开展活动、与多家公司签订合作协议敛财,被北京民政、公安等部门依法联合取缔;2018年9月,“中数信安联盟”还被江西省社会组织管理局认定为涉嫌非法社会组织,要求该组织自行解散。

 

目前,“达州唐冠”公司的法人代表周某某因涉嫌犯罪,被通川警方依法刑事拘留后,通川区人民检察院已依法批准对其批准逮捕。

 

警方提醒广大市民,随着社会经济的不断发展,传销、非法集资等骗局在不断转变套路。在日常生活中,大家应理性选择合法的投资渠道,不要被所谓的“快速致富”诱惑,要慎重寻找投资对象。在选择网络加盟商、渠道商之前,要仔细查询其登记注册、经营资质等基本信息,认真分析判断所谓高额回报是否符合正常经营规律。

 

要多方了解投资项目,对网上宣传的基金、股权等,应通过证监、银监、工商等部门核实,了解国家对其是否设定准入门槛、有无限制性规定等。同时建议社会各界在与社会组织开展合作时,要先登录中国社会组织网进行查询,验证社会组织的合法性,避免上当受骗。对发现和掌握的非法集资、传销等违法犯罪活动和非法社会组织的线索,可积极向当地公安、工商、民政部门举报。

文章来源:达州晚报,特此鸣谢!


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