【案件】5人被审查起诉,“鑫格理财案”非法集资累计达11亿元

2019-2-7 10:43:00本站原创 浏览次数: 【字体:

 反传销网2月7日发布:警方通报鑫格理财案进展:5人被审查起诉 非法集资累计达11亿元

对于拒不退赃、不配合的涉案人员将依法视情况采取相应措施

  2月2日,合肥经侦发布关于合肥鑫格信息科技服务有限公司(下称“鑫格理财”)涉嫌非法集资犯罪案件办理进展的警情通报。

  通报显示,2019年1月17日, 合肥市公安局蜀山分局依法对鑫格理财实际控制人陈某、刘某、公司高管、分支机构负责人等5人分别以涉嫌集资诈骗罪、涉嫌非法吸收公众存款罪移送检察机关审查起诉。    截止案发,“鑫格理财”P2P网贷平台线上共发布8378份虚假“标的”项目,非法集资累计达11亿元;涉及未兑付投资人共计4846人,造成投资人实际损失2.4亿元。(以上为初步审计结果,受客观因素限制,第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成,审计部门将继续开展审计工作,以尽快完成本案审计工作并出具定稿报告)

  柒闻网了解到,2018年7月13日警方已对鑫格理财以涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

  2018年9月30日,警方发布通报表示,已对鑫格理财涉嫌非法集资犯罪的陈某荣、刘某、朱某星、刘某行等4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并已经蜀山区人民检察院同意批准逮捕。

  彼时警方已查封冻结鑫格理财在第三方支付平台账户的130余万元资金,并冻结该公司所投资的杭州金谷酒业有限公司全部股权、土地使用权,冻结该公司的关联公司中铁东方江苏财富管理有限公司的全部股权,冻结该公司的关联公司中铁东方江苏金融信息服务有限公司银行账户及全部股权。

  目前,在之前侦办的基础上,警方查封扣押奥迪A6汽车一辆。同时,警方将继续梳理案件银行流水,查清资金流向,持续加大追赃挽损力度。公众可通过电话0551-62820121提供有价值的犯罪线索以及咨询案件相关情况。

  值得注意的是,警方还强调,对于拒不退赃、不配合的涉案人员将依法视情况采取相应措施。(文 / 青青,柒闻网)

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