【防骗】美女微信荐股你敢投资吗?该类骗局公司化运营隐蔽性增强

2018-4-13 18:24:00本站原创 浏览次数: 【字体:

 

 

反传销网4月13日发布:法制网讯(通讯员 王辉 顾银姝)近年来,电信诈骗犯罪呈现出案件高发、手法多样的态势,尤其是一些荐股类诈骗案件时有出现。荐股类诈骗团伙活跃在各大社交媒介中,以推荐“股票、期权、期货”等非固定收益名义,股民往往受其蒙蔽,趋之若鹜。仅2017年以来,江苏省无锡市滨湖检察院就受理提请逮捕荐股类类案件5件49人,批准逮捕38人。

随着科技的进步和作案手法的升级,荐股类诈骗不仅在模式上趋于多样化,且在表象上也更具隐蔽性。有的犯罪分子与相关平台勾结,故意反向推荐操作,从而与客户形成对赌关系,侵占客户损失款。有的则“空手套白狼”,尽管毫无专业金融知识,但凭运气推荐股票,涨则分红或收费,跌则归责于市场风险,被害人只能“认栽”。更有甚者干脆直接开设虚假公司,在境外架设服务器,以开发炒股软件为由,大肆发展代理商,代理商再安排业务员通过QQ、微信群发展客户,再以学习炒股为名,诱使客户使用虚假行情软件,进而非法获利,隐蔽性很强。

2018年1月滨湖区院办理了毛某某、孔某等30人的特大诈骗案,这伙不法之徒通过注册公司销售证券行业教学课程,冒充专业分析师,拉人进入微信群,推荐“盘后”股票,骗取客户信任充值会员。不到4个月,就扩张成三个业务团队,发展会员263人,骗取资金620余万元。

荐股类诈骗团伙犯罪分子往往多存在亲属、朋友、同乡等裙带关系,采公司化运作模式,先注册成立公司,借壳包装自己,旗下设立多个分公司,每个分公司又对应一个或多个团伙,由“自己人”掌控,形成较大规模。“公司”实行提成制度,以激励团伙成员多实施诈骗,非法获利丰厚。

“披上合法证券公司的外衣,开展流水线式分工培训,荐股类诈骗团伙组织纪律性较强。”该院办案检察官袁俭根说。该院2017年办理的石某、赵某等11人诈骗案中,荐股类诈骗的“食物链”得以完全展现。根据所谓“国泰机构”老总指示,“经理”借助“两微一端”平台疯狂打广告,“美女业务员”通过电话轰炸、微信、QQ加好友等方式拉客,“指导老师”套用夸张话术,胡乱找几只“牛股”推荐,诱骗客户缴纳高额手续费、服务费。

“网络发展日新月异,或成荐股类诈骗的助推器。” 袁俭根说,从网络获取的股民信息数以亿计,即使只有一小部分受害者中招,造成的损失也不容小觑。某些网络技术壁垒,还给案件侦破带来不少难度。

据了解,有关部门从2017年底就开始出重拳治理微信荐股,先后查封了大量违法账号。“这种‘打露头鸟’的方式虽有一定效果,但无法从源头遏制诈骗,恰恰暴露出案件高发区域监管力度薄弱。”滨湖区院副检察长丁宏伟说建议, 证监会、市场监管、公安机关等部门应加强协调沟通,完善联动机制,形成打击合力;加强电信网络监管,对疑似违法犯罪的群,分别采取核实、封号、将线索移送网安部门等措施;探索借助线上线下的证券交易场所、平台、行政执法窗口及门户网站等平台,在股民群体中加大证券投资行业相关法律法规、典型案例的宣传力度,引导其增强自我保护意识。

 

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总编辑:凌云

 

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