阜阳:一个特大传销组织的覆灭记

2014-11-4 22:09:00本站原创 浏览次数: 【字体:

阜阳:一个特大传销组织的覆灭记

一套“海之惠”化妆品要2900元,是不是有点贵?如果单单贵也就算了,可很多人花了钱却从未见过这个化妆品,因为它压根就不存在。

其实,“海之惠”不过是骗子吹嘘出来的一座“海市蜃楼”,一个用来将亲朋好友坑蒙拐骗进传销窝点的巨大谎言。

2011年至2014年3月31日,在它的掩护下,传销人员在我市颍州区、颍泉区、经济技术开发区等地,先后设立60余处传销窝点,发展传销人员1000余人,涉案金额达400余万元。

2014年3月31日晚,我市警方经过缜密侦查,出动多警种警力200余人,在阜城某大酒店一举将这个正在进行集会的传销组织58名成员擒获。

10月28至30日,颍州区法院公开开庭审理此案,涉案59名骨干分子均获刑并被处以罚金。

200干警“从天而降”,58名传销人员被抓

今年3月,湖南男子赵明被网友骗至阜阳。一到阜阳,他就被传销组织拘禁起来,失去了人身自由。趁着传销人员不注意,赵明逃出传销窝点并报案。接到报案后,警方立刻展开侦查,警方顺着线索发现,在我市有一个叫做“中国黄氏顺兴公司”的特大传销组织,成员保守估计上百人。

3月31日,警方经过缜密侦查获悉,“中国黄氏顺兴公司”传销组织骨干成员当晚将在我市某大酒店集会,抓捕时机已然成熟。为保证万无一失,市公安局组织经侦支队及阜城四分局200余名警力提前在该大酒店周边布控。

随着一声号令,200余名警力冲入该大酒店,在一楼饭厅抓获犯罪嫌疑人30人,在三楼饭厅抓获犯罪嫌疑人28人。经审讯,当晚被抓的大部分是培训员和代理员级别,胡一一属代理商级别。5月1日,该组织的最初建立者孟大星在深圳落网。

子虚乌有的化妆品2900元一套

据犯罪嫌疑人供述,孟大星、胡一一等多人从2011年以来先后加入名为“中国黄氏顺兴公司”的传销组织。该组织由低到高共分五个层级,即会员、推广员、培训员、代理员、代理商。

成员以推销所谓的“海之惠”化妆品(无实物)的名义,在我市从事传销活动。

它们采用引诱、欺骗、拉拢等方式,让参加者以缴纳一定的费用获得加入资格,按照一定顺序组成层级,以下线人员的“做单量”作为晋升及返利的依据。

每套“海之惠”化妆品价格2900元,买一套产品称“做一单”。本人购买1至2套产品成为会员,取得加入资格;本人及下线购买3至9套产品晋升为推广员;本人及下线购买10至64套产品晋升为培训员,培训员以穿西服打领带作为级别特征;本人及下线购买65至392套产品晋升为代理员 ;本人及下线购买393套以上产品晋升为代理商。

成员达千余人,涉案400余万元

通过这种人员直接和间接的发展模式,该传销组织的规模和范围不断扩大。

2012年下半年,孟大星已成为代理商级别。2013年4月份,其下线胡一一、周飞(另案处理)以50万元买断孟大星在该传销组织中作为代理商行使的职权,接管孟大星的下线管理运作和经营收益,孟大星“出局”。

经查,2011年至2014年3月31日,孟大星、胡一一等59人组织、领导下的“中国黄氏顺兴公司”传销组织,在我市颍州区、颍泉区、经济技术开发区等地先后设立60余处传销窝点,积极进行传销活动,形成20余个层级,已发展传销人员1000余人,传销资金累计达400余万元。

案发后,公安机关已扣押、冻结传销资金200多万元,从传销窝点清查出传销人员180余人。

2

令人惋惜,42名犯罪嫌疑人为90后

10月28日至30日,颍州区法院刑事审判庭公开开庭审理孟大星等59人组织、领导 “中国黄氏顺兴公司”传销组织一案。开庭首日,我市部分人大代表、政协委员、普通群众和犯罪嫌疑人亲属共300余人旁听。

“大部分人是90后,最小的1996年出生,还是个孩子。”在听了犯罪嫌疑人情况介绍后,市民王先生等人倍感惋惜。确实,此案中的“代理商”孟大星1988年出生、胡一一1990年出生,59人中42人为90后,其他全部为80后,低龄化趋势明显。

庭审中,犯罪嫌疑人小强面对法官询问数次落泪,他说,一开始他被骗入传销组织,曾反抗过、挣扎过。后来,他被“洗脑”,把好朋友和亲属拉下了水,害了不少亲戚朋友。

武汉的王先生是一名犯罪嫌疑人亲属,25日凌晨他坐火车赶往阜阳。当天10点才到法院,由于迟到只能在审判庭外面等候。

面对颍州晚报记者,王先生说的最多的是,“能判几年,不会太重吧?他还是个孩子”。

“代理商”获刑7年,受罚100万元

经过三天逐一审理,10月30日下午,颍州区法院对此案宣判。

颍州区法院审理认为,被告人孟大星、胡一一等59人无视国家法律,组织、领导“中国黄氏顺兴公司”传销组织,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,严重扰乱经济社会秩序。其行为均已构成组织、领导传销活动罪,公诉机关指控的主要犯罪事实清楚,证据确实充分,指控罪名成立,法院予以支持。

经查,被告人孟大星系代理商级别,直接或间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额,累计达250万元以上,应依法认定为情节严重。

其曾是 “中国黄氏顺兴公司”负责人,对于该传销组织的结构建立、人员发展起到了组织、操纵作用,后虽被买断出局,但其放任胡一一等人在我市继续发展该传销组织,对由此造成的严重后果应承担责任。

被告人胡一一等人直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额,累计达250万元以上,均属于情节严重。法院还按照书证、物证、证人证言和勘验、检查笔录、辨认笔录,对其他人员逐一进行了审判。

为维护经济管理秩序,保护公民的合法财产不受侵犯,根据各被告人的犯罪事实、情节及各自的悔罪表现,法院依照《中华人民共和国刑法》相关法规,判决被告人孟大星犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币一百万元;被告人胡一一犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币一百万元……

当天,其他57人分获一年至六年不等有期徒刑,分别被处罚金一万元至六十万元不等。

法院对上列59名被告人的违法所得继续追缴,上缴国库。对公安机关已扣押、冻结在案的传销资金259余万元予以没收。

(文中人物均为化名)

颍州晚报记者 杨治好 通讯员 黄晓东 戴斐


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