【案件】南县法院公布“大笨象”商城传销案件以及君汇商盟公司涉嫌组织策划传销案

2019-6-12 17:16:00本站原创 浏览次数: 【字体:

反传销网6月12日发布:4月29日,湖南省益阳市南县人民法院公布多起涉嫌组织策划传销纠纷执行财产保全结案通知书。

 

君汇商盟公司涉嫌组织策划传销案

 

关于君汇商盟公司的通知书上显示,本院执行的南县食品药品工商质量管理局、青岛丰盛亿家商贸有限公司、青岛汇商良德跨境电子商务有限公司、青岛君汇商盟实业有限公司、青岛众善良德文传媒有限公司涉嫌组织策划传销一案冻结财产保全事宜,本院依据相关的行政裁定书,于2019年4月17日立案实施。

 

根据上述行政裁定书的内容,冻结了青岛丰盛亿家商贸有限公司、青岛汇商良德跨境电子商务有限公司、青岛君汇商盟实业有限公司、青岛众善良德文传媒有限公司的相关银行账户,现本案已经结案,结案方式为部份保全。

 

笨笨象公司涉嫌组织策划传销案

 

该通知书上显示,本院执行的南县市监督管理局与湖南笨笨象电子商务有限公司(以下简称:笨笨象公司)涉嫌传销一案解除财产保全事宜,本院依据相关的行政裁定书,于2019年4月23日立案实施。根据上述行政裁定书的内容,解除对湖南笨笨象电子商务有限公司相关银行账户的冻结,现本案已经结案,结案方式为保全完毕。

 

 

鉴骗了解到,笨笨象公司股东与湖南大笨象电子商务有限公司(以下简称:大笨象公司)股东都有朱某波。同样在今年3月28日,常德市市场监督管理局在查处大笨象公司涉嫌传销一案中,为防止大笨象公司转移或隐匿涉案违法资金,向武陵区人民法院提出申请,请求对大笨象公司、朱某先、朱某波的银行账户上的资金予以冻结。3月29日,武陵区人民法院裁定冻结大笨象公司、朱某先、朱某波的银行账户上的资金。

 

【案件】南县法院公布“大笨象”商城传销案件以及君汇商盟公司涉嫌组织策划传销案

 

2019年1月18日,笨笨象公司上线了“大笨象商城”APP,并依托移动互联网新媒体进行宣传推广从而实现大众创业,全民电商的分享社交电商的新形态。

 

鉴骗了解到,笨笨象公司规定,参与者加入大笨象代理只需预存49元购买商城合伙人,49元会存入个人账户余额中,当余额加上推广佣金满100就可以提现。成为代理后可以推荐其他人加入,当新人加入以后,就可以获得三级新人的话费充值1.5%到3%的分润。另外,当直接发展的下线达到一定的数量后,公司还奖励50元到2000元不等的奖金。

 

笨笨象公司除了以上话费充值模式外,还有虚拟币交易所、购物返利、产品销售、自主开店等模式。

 

 

4月7日,笨笨象公司发布通知称,截止5月15日,大笨象商城注册用户已经达到150万人,商城总销售额突破400万元。并称上海某资本方也要求大笨象公司优化运营模式,特别是对话费优惠吸引客户流量模式做出调整,包括话费优惠方式和奖励会员推广广告费的方式。大笨象公司立即召开了股东大会,会议决定5月16日暂停开通商城合伙人功能、购物功能、话费充值功能、积分提现功能,并定于5月21日重新上线。

 

值得注意是,早在2017年9月4日,工商总局,银监会,证监会等七部门发布了《关于防范代币发行融资风险公告》。该公告指明,代币本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。

 

该公告要求,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。

 

鉴骗提醒大家,按照我国《禁止传销条例》规定,只要具备入门费、发展下线、层层返利这三个特征,就可以判断其涉嫌传销。传销的本质是庞氏骗局。其收益来源来自于后来的人交的入门费,一旦这个资金链断裂,就可能导致模式崩盘。其实目的还是骗取钱财,以高额回报为诱饵,骗取入门费为最终目的。

 

 

文章来源:鉴骗,特此鸣谢!


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