【头条】2018年非法集资、传销大盘点

2019-1-15 20:02:00本站原创 浏览次数: 【字体:

1、云联惠

关键词:涉案3300亿元 “消费全返”

今年5月,“云联惠”传销犯罪团伙总部被广州警方成功摧毁。经审查查明,涉嫌从事非法集资、传销等犯罪活动的电商平台“云联惠”,以“在云联商城消费能获得消费金额100%的积分返还”为幌子,设置代理公司制度,作为云联惠传销模式的代理实体,推广“消费全返”经营模式、发展线下代理和会员。自2014年1月到2017年12月,“云联惠”通过网站、微信、培训会、授课等途径传播,共吸引680万余人加盟,涉案累计交易金额达3300亿余元。

广州市公安局新闻办公室6月29日通报:近日,经检察机关批准,广州警方以涉嫌组织、领导传销活动罪对云联惠公司实际控制人黄某等主要犯罪嫌疑人依法执行逮捕。

从10月份起至今,广东“云联惠”特大网络传销案系列案,先后在广西、山东、河北、湖北等地纷纷宣判,前后共有十余人获刑。

 

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2、善心汇

关键词:涉案金额1046亿 “精准扶贫”

2013年5月,张天明注册成立深圳市善心汇文化传播有限公司。2016年3月起,张天明陆续招募人员加入深圳“善心汇”公司,参照“云互助”“3M”的金融传销模式开发了“善心汇众扶互生系统”并上线运行,善心汇的会员数量开始井喷式增长。到2017年7月,“善心汇”已经有500多万名会员。

2018年12月14日,湖南省双牌县人民法院依法对被告人张天明等10人组织、领导传销活动,聚众扰乱公共场所秩序案一审公开宣判,判处被告人张天明有期徒刑十七年,并处罚金一亿元;对本案其他9名被告人分别以组织、领导传销活动罪判处一年六个月至十年不等的有期徒刑及罚金,同时追缴各被告人违法所得。截至案发,参与“善心汇”传销活动的人员共598万余人,涉案金额1046亿余元。

 

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3、钱宝网

关键词:涉案数额过千亿 “完成广告任务”

钱宝网实际控制人张小雷等人依托钱宝网网络平台,以完成广告任务可获取年化收益率达40%至60%的高息为诱饵,收取用户保证金,采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益等方式,向社会不特定公众吸收巨额资金,涉嫌非法集资犯罪活动。截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元。据新华社报道,截止到2017年12月13日,钱宝系公司未兑付本金达300亿元。

2017年12月26日,张小雷因涉嫌犯罪向南京市公安机关投案自首。公安机关依法对张小雷等人涉嫌非法集资犯罪活动立案侦查,并对张小雷等依法采取刑事强制措施。 

2018年12月12日,南京市中级人民法院发布公告称,法院2018年9月12日依法受理张小雷集资诈骗案,因该案集资参与人人数众多,涉案金额巨大,经报江苏省高级人民法院批准,延长审理期限三个月。

 

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4、e租宝

关键词:涉案金额高达762亿 “A2P平台”

起源于安徽蚌埠的互联网金融公司安徽钰诚集团,从2014年7月上线“e租宝”平台和相关产品,平台主打A2P的模式,产品都是融资租赁债权转让。2015年12月8日,“e租宝”涉嫌违法经营,接受有关部门调查。2016年1月14日,“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。

2017年11月29日北京高院作出终审判决,丁宁、张敏等集团负责人被判处无期徒刑等重刑。截至案发,“e租宝”涉案金额高达762亿,涉及115万人,遍布31个省,未兑付款项380亿。

2018年9月13日消息,“e租宝”案件又传来新消息,安徽省近42名被告人因涉案受到审判,分别被判处有期徒刑并处罚金和缓刑并处罚金的刑罚,对犯罪情节较轻的部分被告人依法适用缓刑。今年5月份,根据裁判文书网已公开的判决书查询发现,此前累计已有111名相关涉案人员受审,罚款超20亿。这意味着,轰动全国的“e租宝案”,如今涉案受审人数至少已增至153人。

 

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5、善林金融

关键词:涉案金额超700亿元 “承诺还本” “高额利息”

2013年10月起,周伯云在未经批准的情况下,在全国开设1000余家线下门店,招聘员工并进行培训后,通过广告宣传、电话推销及群众口口相传等方式,以允诺年化收益5.4%至15%不等的高额利息为饵,向社会不特定公众销售所谓的“鑫月盈”、“鑫季丰”、“鑫年丰”、“政信通”等债权转让理财产品。自2015年2月起,周伯云又在互联网上开设“善林财富”、“善林宝”、“幸福钱庄”(后更名为“亿宝贷”)、“广群金融”等线上理财平台,同样以“承诺还本”和“支付高额利息”为饵,通过上述互联网平台销售虚构的理财产品,骗取投资人资金。

2018年9月20日,上海市公安局浦东分局警方已将善林金融法定代表人周某某,执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送上海市浦东新区人民检察院审查起诉,另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。截至2018年4月9日案发,“善林金融”非法集资共计人民币736亿余元,未兑付本金共计213亿余元。

 

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6、泛亚

关键词:涉案金额超430亿元 “有色金属交易”

2011年开盘以来,就在投资市场掀起追逐热潮的昆明泛亚有色金属交易所在2015年爆发兑付危机,涉及20多个省份的22万人,资金总计超过430亿元。据公开资料,泛亚有色金属交易所(FYME)模式,是通过挂牌实物交易方式为稀有金属企业提供购销和融资服务。

2018年6月30日—7月1日,云南省昆明市中级人民法院对被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司、云南天浩稀贵金属股份有限公司等4家公司以及单九良等21名被告人涉嫌非法吸收公众存款罪、单九良和杨国红涉嫌职务侵占罪一案依法公开开庭审理。

 

7、唐小僧

关键词:涉案金额380亿余元 “高息理财”

2018年6月15日,唐小僧发布消息称,于6月15日22:30至6月19日14:00进行系统升级,系统升级期间暂停运营。6月17日,唐小僧母公司资邦金服确已被警方查封,唐小僧实控人邬再平正被警方追逃。7月13日,资邦(上海)投资控股有限公司法定代表人陶蕾等人因非法吸收公众存款罪,经浦东新区人民检察院批准被执行逮捕。

警方通报,自2012年12月起,资邦控股实际控制人邬再平伙同陶蕾等人,在未经批准的情况下,在全国10余个省市开设“资邦财盈”线下门店及设立“唐小僧”“摇旺理财”等线上平台,通过广告宣传、电话推销等方式,以允诺年化收益5%-15%不等高额利息为饵,对外大肆销售非法理财产品,涉案金额380亿余元。

2018年11月,上海市浦东新区人民检察院官网发布公告称,犯罪嫌疑人陶蕾、王利涉嫌集资诈骗罪一案,已由上海市公安局浦东分局侦查终结移送本院审查起诉。

 

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8、维卡币

关键词:涉案金额达150余亿 “虚拟币”

要成为维卡币(Onecoin)会员,须经老会员推荐,缴纳不同级别的“门槛费”,获得相应级别的“激活码”注册。按照规则,每个会员下面只能挂两个下线会员,作为自己左区和右区的起点,每个层级人员由1个发展成2个,2个发展到4个,以此类推,形成金字塔结构,上线会员通过发展下线会员获得回报。

2018年5月23日,湖南省株洲县检察院将“3·15”维卡币特大网络传销案最后4名嫌疑人提起公诉;共起诉106人,提起公诉98人,追缴涉案款项近17亿元人民币。截至今年5月,该传销组织已在我国境内发展7条下线、27个资金池账户、会员层级140余层、注册会员账号200余万个,涉案金额达150余亿元人民币。

 

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9、鑫圆共享

关键词:涉案金额102亿余元 “国家平台” “共享经济”

2016年7月以来,杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”,注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司,并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。杨志伟冒充“中联影视有限公司”总裁等身份,先后设立建材、农业、矿业、传媒等28条虚假产业链,打着“国家平台”、“共享经济”等幌子,以所谓“消费返利”为噱头,通过鑫圆共享商城网络平台,大肆拉人头入会,层层发展下线。短短一年多时间,所发展会员遍及全国31个省(市、自治区)、香港、台湾地区以及马来西亚等地。截至案发,会员总数高达22万余名,涉案金额102亿余元人民币。

2018年2月28日,杨志伟和核心成员斯孝正、唐莉等25名首要人员,因涉嫌组织、领导传销活动罪,被检察机关依法逮捕。警方介绍,该案系目前四川涉及人员最多、资金最大、区域最广的组织领导传销案。 

 

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10、沃克理财

关键词:涉案金额50亿 传销网络高达309层 “K币” “网络理财”

沃克理财是王良妙于2015年3月设立的网络理财平台,宣称经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行的虚拟货币CPM。参与投资者需有老会员推荐,缴费购买激活币成为会员,缴纳700元就可以成为一星会员,最高的六星会员需缴纳3.5万元。成为会员后,根据缴纳金额获得100至5000不等的K币。王良妙通过拉人头发展会员,从会员缴费抽成等获利达12亿余元,多名团伙成员获利数千万元至数百万元,大量投资者血本无归。

截至案发,沃克理财共发展会员35万人,形成高达309层的传销网络,涉案总金额50亿元。今年年初,晋江市法院对这起案件作出一审判决,主要犯罪嫌疑人王良妙犯组织、领导传销活动罪,被依法判处有期徒刑13年,其余30名犯罪嫌疑人分别被判处1年至7年不等的有期徒刑。

 

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11、龙爱量子

关键词:涉案金额约37.88亿元 “量子高科技”

2016年8月,林跃庆在广东省东莞市纠集洪碧英、陈其昌、陈智勇等人使用陈其昌提供的“QBF网络平台”(该平台由陈志勇请人使用陈其昌提供的源代码搭建)以销售量子高科技产品为名,以购买产品、发展下线、缴纳会费的方式,以高额动态、静态收益为诱饵在互联网上吸引参加者缴纳850元至85000元六个级别的入门费注册成为“平台”会员,会员按左右两区呈金字塔形式排列。“平台”于2016年9月24日正式上线运营,后聘请人员对系统进行更新升级,新“平台”(即“龙爱物联网”,俗称“龙爱量子网络平台”)于2017年5月19日上线运营至案发。

2018年12月13日,贺州市八步区人民法院公开开庭审理“龙爱量子”重大传销案件,林跃庆等20名被告人被八步区人民检察院指控犯组织、领导传销活动罪。该起案件案卷多达250余卷,涉案金额约37.88亿元,有32名律师出庭辩护,100多名社会各界人士及被告人家属旁听,为八步区法院建院以来最大的一宗刑事案件。

 

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12、御中原

关键词:涉案资金达23亿元 “原始股”

随着最后一名主要犯罪嫌疑人陈某平在江苏无锡落网,2018年11月,由公安部督办的“御中原”特大网络传销案成功告破。广西河池警方11月9日通报称,截至目前,这起涉案资金达23亿元人民币的特大网络传销案已冻结涉案银行账户229个,移送司法起诉21人、刑事拘留1人。通报指,截至2018年4月24日,注册会员账号59417个,人员涉及中国10个省(自治区、直辖市),经认证实际会员人数4万余人。

经查,御中原公司赵某辉等人在腾讯云搭建网站,并在网站平台链接上以御中原公司平台为名,销售各类茶、酒、口服液等比市面同类产品价格虚高的15种套餐商品,宣称在平台购买商品可以获得返利以及兑换九州沃顿公司原始股的消费积分,诱骗他人发展下线,聚敛资金。

 

13、开元盛世

关键词:涉案金额近10亿元人民币 “开元券”

“开元盛世集团”对外宣称是以金融服务和大数据分析为主的大型综合性集团公司,并通过网上推送视频宣传材料,以高额回报吸引全国各地的人进行投资,购买公司发行的“开元券”;其实,犯罪团伙的实际盈利全部从不断拉入的下家身上收取。

5月13日,上海市奉贤区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪依法批准逮捕“开元盛世”法定代表人麦某某,于5月17日批准逮捕“开元盛世”上海运营中心负责人戴某某,并根据线索于7月16日批准逮捕“开元盛世”实际控制人张某某及其下属刘某某、寇某某、杨某某、胡某某、谭某某等人。

经初步查证,该网络传销案件涉及全国31个省、自治区、直辖市,涉案金额近10亿元人民币,案件还在进一步侦查中。

 

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14、禧鸿泰

关键词:涉案金额超人民币10亿元 “消费养老” “大数据”

贵州禧鸿泰科技发展有限公司,打着“消费养老”、“大数据”等口号,在没有任何实体经济支撑的情况下,通过“拉人头”在全国成立大量分公司,形成金字塔式传销网络人员关系。

贵阳市公安局南明分局于7月31日在贵阳、瓮安、重庆三地同时收网,抓获违法犯罪嫌疑人杨某斌等禧鸿泰公司核心成员共10人。同时,警方对禧鸿泰公司办公场所进行了搜查、查封。至被查封时,禧鸿泰公司已在一年多的时间里发展会员9万人、分公司410家,涉案金额超人民币10亿元。

 

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15、钱盛国际

关键词:涉案金额高达9亿多 “消费增值”

某、乔某及祝某等21名犯罪嫌疑人。经查,该案涉案金额高达9亿多元,事主遍及全国各地达2万多人。

该平台以“消费增值”等形式吸引投资者在平台内投资,但该平台自运营以来,并没有实际商品销售,却每天吸收大量资金。警方果断实施抓捕行动,自2018年1月起至6月,先后在广东省广州、佛山、深圳,广西、江西及浙江等地,将钱某、乔某及祝某等21名嫌疑人抓获归案。

从以上案件不难发现,很多骗局往往会打着“消费增值”“动态收益”“低风险高收益”的幌子,往往初期回报不错,但其实质是借新还旧的庞氏融资骗局。直销邦在此提醒,天上往往不会掉馅饼,请大家千万不要抱着侥幸心理,提高警惕。

 

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文章来源:经济犯罪侦查police,特此鸣谢!


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