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主题:【案件】“颐好合作社”案“大老板”潜匿最终投案自首!网络传销案成功告破 (收藏主题)  
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111111 发表于:2010-11-20 21:03:00   | 只看该作者 查看该作者主题 楼主 

反传销网4月17日发布:4月8日,银川市金凤警方经过耐心细致的劝说和晓以利害的攻心战,成功劝解一名涉嫌非法传销的网上在逃人员张某投案自首,破获一起涉案金额达100余万元的网络传销案,揭开了神秘“大老板”所谓的收益翻倍的投资项目的真实面纱。

 

 

案发:“大老板”非法传销,潜逃匿迹

 

2018年7月,金凤警方接到报案称:其通过某神秘“大老板”介绍,在颐好合作社网络平台投资了冷链物流项目,一个月后“老板”踪迹全无,联系不上了,怀疑被骗了。金凤公安经侦大队当即依法立案侦查,根据对受害人的详细询问,其通过朋友介绍认识了一名张姓“大老板”,“大老板”称在投资一项重要国家项目,正在迅速发展下线投资人,听闻投资项目有国家扶持,获利可观,受害人便毫不犹豫的下注投资,并按照“大老板”要求发展下线投资人。

 

通过受害人的描述,办案人员敏锐的察觉到这可能是一起波及范围极广的网络传销案件,办案人员着手收集更多的线索,发掘更多受害人,并立即寻找失踪的“大老板”,但发现他早已畏罪潜逃。

 

 

调查:层层剥茧,揭开“老板”的真面目

 

随着案件调查进度的深入,受害人蜂拥而至。令侦查员惊讶的是:“大老板”传销对象竟然达到了60余人,涉案金额达到100余万元,且人数还在上升,还有一部分人曾是企业的领导。“大老板”究竟有何能耐,让这么多学历并不低、见识并不浅薄的人也上当了呢?随着调查的深入,侦查员揭开了“实力雄厚”老板的华丽面纱,使其露出了真面目。

 

经依法调查,“大老板”张某于2017年2月份就已经从呼和浩特来到银川火车站附近,在某酒店租住房间设立会场,通过口口相传的方式,邀请多人参会,开会时使用口述、播放视频等方式向参会人员宣传一种名为冷链物流的项目,谎称该项目系国家重点扶贫农业项目,通过在贫困地区建立气调库的方式,使当地农副产品形成错季销售,从而帮助农民增收。

 

由于该项目被北京某资产公司中标,该公司为了响应国家扶贫攻坚号召,准备在全国挑选100个贫困县建立气调库。为筹集资金,公司以颐好合作社招纳社员加入(投资)为模式,带领社员致富,投资金额1万元到10万不等,收益杠杆至少为2.5倍。

 

 

实际上,该公司以农业项目为幌子,利用传销拉人头的融资模式,在全国各地成立合作社分社,以高杠杆静态收益及发展下线获取动态奖励为诱饵,通过口口相传的方式引诱他人投资。自2017年2月至2018年7月期间,张某为获取该公司静态、动态奖励,采取口口相传的方式,直接或间接发展100余人参与投资并成为其下线,在颐好合作社网络平台形成的层级已达到5级以上。

 

博弈:选准突破缺口,耐心细致攻心

 

案件梳理清楚后,经侦大队依法对潜逃的“大老板”张某展开追捕。近日,民警在工作中得知嫌疑人家属的联系电话,并迅速联系到其家属开展规劝工作,极力劝说张某能够主动投案自首,争取宽大处理。

 

功夫不负有心人,张某终于幡然醒悟,消除了顾虑,于2019年4月8日,在家人的陪同下来到金凤公安主动投案自首。目前,犯罪嫌疑人张某已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

文章来源:金凤公安,特此鸣谢!

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